En avril 2022, une personne portait plainte pour fausse vente de bois sur internet portant sur un montant de 115 €. Immédiatement, une enquête préliminaire était ouverte, à Quimper. Au regard du développement international des investigations et des nombreuses victimes sur le territoire national, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée se saisissait de l’affaire en décembre 2022. Il en confiait l’enquête à la section de Recherches de Rennes (SR Rennes), en lien avec le groupement de gendarmerie départementale du Finistère (GGD 29).
Cette escroquerie faisait partie d’un ensemble beaucoup plus large, fondé sur une manière d’opérer identique. « Les auteurs créaient de faux sites marchands d’excellente facture. Ils amélioraient leur référencement internet par des moyens artificiels, crédibilisant ainsi leurs portails où ils proposaient du bois de chauffage à des prix défiant toute concurrence », explique Philippe Astruc, procureur de la République.
L’offre était d’autant plus attractive que le marché était alors en pénurie. « Les délinquants faisaient payer les commandes par virement sur des comptes changeant régulièrement. Puis les fonds étaient rapidement déplacés vers des plateformes de transfert d’argent via d’autres comptes rebonds. L’argent alimentait in fine, principalement au Bénin, des portefeuilles numériques supportés par un opérateur mobile, ou était retiré dans des distributeurs de billets. »
Lors de l’enquête préliminaire, trois personnes de nationalité béninoise étaient identifiées à titre principal. Il s’agissait d’un donneur d’ordre, localisé au Bénin et en Turquie. Lequel avait commandé la réalisation des faux sites et effectuait l’essentiel des mouvements de fonds, créant pour l’occasion des comptes bancaires sous de fausses identités ou utilisant des comptes ouverts par des « mules ». Son frère ainsi qu’un de leurs amis, résidant en France, opéraient également des mouvements d’argent pour son compte, contre commission.
Sur une période d’un an, 30 000 € étaient escroqués à des particuliers sur le seul site energiebois-france.com, tandis que les comptes rebonds utilisés pour blanchir les fonds frauduleux drainaient plus de 100 000 €. Le 30 novembre 2023, après l’arrivée du donneur d’ordres sur le territoire français, la SR Rennes et le GGD 29 déclenchaient une opération judiciaire. Ils interpellaient des trois suspects identifiés. À l’issue de leur garde-vue, les deux principaux mis en cause, âgés de 32 et 28 ans, ne présentant pas d’antécédents, étaient déférés au parquet de Rennes le 2 décembre 2023. Ils ont été cités à comparaître devant l’audience du tribunal correctionnel du 9 janvier 2024. Dans l’attente, le donneur d’ordre présumé a été conduit en détention provisoire, son frère a été placé sous contrôle judiciaire. « Le troisième, également inconnu de la justice, s’est vu remettre une convocation pour être jugé à la même date. »
Pour ces escroqueries en bande organisée, les mis en cause encourent une peine de dix ans d’emprisonnement. « Cette procédure illustre le fait que, même s’agissant de faibles montants de préjudice, il est utile de déposer une plainte afin de pouvoir procéder à des recoupements pour combattre ce type de malversation. »
